يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
اختلاس در بانک دولتی:
دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه درباره نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید اطلاع‌رسانی کرد و از کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۹۱۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
مجازات واگذاری کارت چیست؟
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روشهای گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پول‌شویی نیز محکوم می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
از طریق نشانی‌های جعلی اینترنتی
بانک ملی ایران نسبت به استفاده از خدمات درگاه‌های جعلی اینترنتی هشدار داد.
کد خبر: ۳۱۹۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
حواستان را جمع کنید
هر روز شیوه‌های جدیدی از کلاه برداری و یا سرقت اموال مردم به گوش می‌رسد.
کد خبر: ۲۹۸۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
معاون اجتماعی پلیس فتا:
سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به تداوم کلاهبرداری‌ها پس از اجرای طرح رمز پویا، از کاهش چشمگیر جرائم در این حوزه خبر داد.
کد خبر: ۲۷۰۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
شهدار نسبت به رواج شیوه‌های جدید کلاهبرداری؛
رمز یک بار مصرف بانکی یا پویا برای شما فعال شده است، برای تکمیل اطلاعات به لینک مربوطه وارد شوید.
کد خبر: ۲۵۳۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
بانک ملی ایران هشدار داد؛
بانک ملی ایران درباره شیوه جدید کلاهبرداری تلفنی از حساب مشتریان این بانک هشدار داد.
کد خبر: ۲۴۷۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
توصیه های امنیتی؛
این روزها شاید شما هم پیامک‌هایی دریافت کرده باشید مبنی بر اینکه اگر یارانه شما قطع شده برای ثبت نام دوباره وارد لینک زیر شوید؛ یا پیام‌هایی برای ثبت نام دوباره کارت سوخت و از این قبیل.
کد خبر: ۲۴۱۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
بدهکاران کلان بانکی؛
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور لحظاتی پیش به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
کد خبر: ۲۳۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی ضمن هشدار به مردم اعلام کرد هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد و این اقدام، کلاهبرداری محسوب می شود؛ بنابراین از ارائه اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس و از طریق هر کانال ارتباطی، اکیدا اجتناب فرمایید.
کد خبر: ۲۱۷۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
الزامات جدید بانک مرکزی؛
بانک مرکزی تا ابتدای خردادماه سال آینده به بانک ها و موسسه های اعتباری مهلت داده که رمزهای پویا را جایگزین رمزهای ثابت کنونی در کارت های بانکی مشتریان کنند تا به این ترتیب کلاهبرداری های اینترنتی از حساب افراد به صفر میل کند.
کد خبر: ۱۷۳۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
وکیل پایه یک دادگستری :
وکیل پایه یک دادگستری از مجازات یک تا هفت سال حبس برای افراد رشوه‌دهنده خبر داد.
کد خبر: ۱۶۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
توصیه پلیس فتای یزد:
مجرمانی که به جای زورگیری، سرقت یا کیف‌قاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت زده و در فضایی جهانی براحتی مخفی می‌شوند؛ افرادی که تعداد آنها هر روز رو به افزایش است و تعداد زیادی از هموطنان قربانیان این مجرمان خاموش می‌شوند. در این گزارش به روشهای کلاهبرداران اینترنتی و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته شده است.
کد خبر: ۱۶۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
شگردهای جدید کلاهبرداری بانکی؛
روابط عمومی بانک پاسارگاد به تمامی مشتریان شبکه بانکی کشور و بشکل خاص به مشتریان محترم بانک پاسارگاد،در خصوص فراگیر شدن کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی با موضوع برنده شدن در انواع قرعه کشی ها و درخواست جهت حضور فرد برنده پای دستگاه خودپرداز ، هشدار داد. متن زیر، اشاراتی کاربردی به شیوه عمل این مجرمین و راهکارهای مواجه و مقابله با آن دارد.
کد خبر: ۱۶۱۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
معاون فناوری‌های نوین بانک :
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۲۰ درصد مبادلات کشور درحال حاضر با پول نقد و ۷۹ تا ۸۰ درصد پرداخت چه در بخش خُرد و چه در دیگر بخش‌ها از طریق سیستم‌های الکترونیک انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۵۰۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
وکیل موسسه ثامن الحجج؛
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی- اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
پرونده فساد کلان بانکی؛
حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت.
کد خبر: ۱۳۰۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
دانشنامه حقوقی؛
هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند، ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب، ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.
کد خبر: ۱۲۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
از سوی بانک مرکزی انجام شد؛
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابطی جدید برای کنترل‌های داخلی بانک‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب در بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۶۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
هشدار دادستان کرج به شهروندان؛
دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک‌ها بعد از انجام هر معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.
کد خبر: ۱۲۵۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰